Lunes, 7 de noviembre
09,00 horas
Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander (Salón de actos Salesas)
Delitos contra la hacienda pública
Trece acusados de formar una red para eludir el pago de impuestos en operaciones inmobiliarias.
Ofrecían a personas físicas o jurídicas una fórmula para no tener que pagar los impuestos derivados de compraventas de inmuebles, bien fuese el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades, todo ello a cambio de una contraprestación económica que generalmente consistía en un porcentaje de participación en las comisiones o ganancias derivadas de las operaciones inmobiliarias.
El fiscal califica los hechos como delitos contra la hacienda pública y delitos de falsedad en documento mercantil, y las penas solicitadas se elevan, para el principal acusado, hasta los 27 años de cárcel y multa de 2,35 millones de euros.
Para otro de los acusados el ministerio fiscal solicita 25 años de prisión y multa de 2,35 millones de euros, y para un tercero, 10 años y nueve meses de cárcel, así como una multa de 700.000 euros.
Nota:
Este juicio está señalado para los días 7 y 8 (acusados), 10, 11 y 14 (testigos), 16 (peritos) y 21 (conclusiones).
09,30 horas
Sección Primera de la Audiencia Provincial
Falsedad en documento mercantil
Acusado de aprovechar su condición de empleado de un concesionario de vehículos para quedarse con las entregas en metálico que en concepto de señal realizaban los clientes que adquirían un coche.
Para enmascarar la apropiación indebida, el acusado elaboraba supuestos contratos de financiación a nombre de terceras personas, de modo que la financiera abonaba el importe de las supuestas compras al concesionario.
En el mismo periodo, el acusado actuó de común acuerdo con una mujer con la que procedieron a realizar compraventas de vehículos del concesionario financiadas. Los contratos de préstamo los realizaban a nombre de terceras personas. De esta manera, se apoderaron de diversos vehículos que posteriormente vendían.
El fiscal considera los hechos delitos continuados de falsedad en documento mercantil en concurso con delitos continuados de estafa, y solicita una condena de seis años y medio de cárcel y 6.480 euros de multa para él y tres años de prisión y 3.600 euros de multa para ella.
Nota:
Este juicio está señalado para los días 7, 8 y 9.
10,00 horas
Sección Tercera de la Audiencia Provincial
Malversación de caudales públicos
Acusada de apoderarse, en su condición de concejal del Ayuntamiento de Santander, de los cheques que la sociedad municipal de la que era consejera delegada emitía para el pago de un contrato de asesoramiento en materia laboral. La acusada cobró personalmente a través de ventanilla los cheques, haciendo propio el dinero obtenido.
Meses después, la acusada reintegró el importe total, que ascendía a 6.270 euros, a la empresa municipal.
El fiscal solicita una condena de un año de prisión e inhabilitación para el cargo de concejal de tres años.
Nota:
Este juicio, que se tramita por jurado, no llegará a celebrarse dado que la acusada ha adelantado su intención de reconocer los hechos y conformarse con la condena. Por este motivo, tendrá lugar una vista pública de conformidad.
